Сотрудниками главного департамента налоговой милиции в Печерском районе Киева во время проведения крупномасштабной операции была выявлена группа лиц, занимавшихся незаконными операциями по минимизации налогов, возмещению НДС, дальнейшей конвертации и отмыванию денежных средств. Дейстовали злоумышленники через подставных лиц без определенного места жительства, на которых регистрировались фирмы-однодневки.

Как сообщили Лиге в пресс-службе Государственной налоговой администрации, "на первый взгляд, предприятие вело легальную предпринимательскую деятельность, занимаясь торговлей. Но оказалось, что товар покупался у посредников, которые фактически не могли и не имели возможности обеспечить производство необходимого количества продукции, поскольку были фиктивными. А регистрировались такие однодневные "фирмочки" на подставных лиц, в частности, на бомжей. Их паспорта и подписи просто покупались за небольшое вознаграждение".

По информации налоговой службы, "в офисах, где располагались предприятия преступной группировки, работники следственно-оперативной группы провели несколько обысков. Среди изъятых документов найдены инструкции и схемы незаконной конвертации, рекомендации клиентам и участникам мошеннической группы. Здесь были как давно известные схемы, так и принципиально новые, еще не известные налоговым милиционерам".

Один из организаторов группировки, заподозрив, что на него вышли оперативники, отправил своих близких за границу, в страны Ближнего Востока. Однако сам выехать не успел и был задержан. На счета фиктивных коммерческих структур, остаток средств на которых составлял более 1 млн гривен, наложен арест.